Penale d'impresa

Quando un'indagine penale tocca la vita di un'impresa, gli effetti vanno oltre la posizione del singolo indagato: coinvolgono la reputazione della società, il rapporto con clienti e banche, e in molti casi la responsabilità diretta dell'ente. Lo Studio assiste imprenditori, amministratori, dirigenti e società sia in fase di prevenzione, sia nelle indagini preliminari e nel giudizio.

Le aree di competenza comprendono i reati tipici della vita d'impresa: reati societari (artt. 2621-2641 c.c., tra cui false comunicazioni sociali, ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza), reati tributari (D.Lgs. 74/2000, tra cui dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di IVA e ritenute), reati fallimentari oggi regolati dal Codice della crisi (artt. 322 e ss. CCII, in particolare bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice), reati contro la pubblica amministrazione, reati ambientali (D.Lgs. 152/2006) e in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

A questi si aggiunge la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, che colpisce direttamente la società quando un reato presupposto è commesso nel suo interesse o vantaggio. Lo Studio assiste nella predisposizione e nell'aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231), nella nomina e nel supporto agli Organismi di Vigilanza, e nella difesa dell'ente nel procedimento penale.

L'approccio integra le competenze di diritto penale dell'Avv. Filomena Leccese con quelle di diritto societario e commerciale dell'Avv. Maria Leccese, offrendo una difesa che tiene conto sia del rischio penale individuale sia delle conseguenze patrimoniali e gestionali per l'impresa. Quando opportuno, lo Studio si coordina con consulenti tecnici di parte (commercialisti forensi, periti contabili, esperti di sicurezza) per la ricostruzione dei fatti.

Per una valutazione riservata di una notifica ricevuta (informazione di garanzia, perquisizione, sequestro, avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p.) o per la costruzione di un Modello 231 è disponibile un primo incontro nello Studio.